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国风塑业:2019年第一次临时股东大会决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-11-12 19:59:04   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
安徽国风塑业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告特别提示:1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况;2、本次股东大会未涉及变更前...

安徽国风塑业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

特别提示:

1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1、现场会议召开时间:2019年11月12日下午2:30。网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月12日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月11日下午3:00 至2019年11月12日下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司第七会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司第六届董事会

5、主持人:董事长黄琼宜先生

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。

(二)会议的出席情况

1、股东出席的情况

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东15人,代表股份207,129,122股,占上市公司总股份的28.0113%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份206,619,722股,占上市公司总股份的27.9424%。通过网络投票的股东7人,代表股份509,400股,占上市公司总股份的0.0689%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东8人,代表股份1,856,700股,占上市公司总股份的0.2511%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,347,300股,占上市公司总股份的

0.1822%。通过网络投票的股东7人,代表股份509,400股,占上市公司总股份的0.0689%。

2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。部分董事及高管因公务原因未能出席或列席股东大会。

二、议案审议和表决情况

(一)本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(二)本次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。

总表决情况:同意206,701,822股,占出席会议所有股东所持股份的99.7937%;反对427,300股,占出席会议所有股东所持股份的

0.2063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意1,429,400股,占出席会议中小股东所持股份的76.9861%;反对427,300股,占出席会议中小股东所持股份的23.0139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:安徽天禾律师事务所

2.律师姓名:卢贤榕、熊丽蓉

天禾律师结论意见:国风塑业本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.国风塑业2019年第一次临时股东大会决议;

2.安徽天禾律师事务所出具的天律证字第00470号《关于安徽国风塑业股份有公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

安徽国风塑业股份有限公司董事会2019年11月13日


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